النيابة العامة السعودية تقبض على وافد و3 مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال
كشفت بعض المصادر الموثوقة في المملكة العربية السعودية أن النيابة العامة السعودية قد أنهت التحقيق في واقعة غسيل الأموال بعد إلقاء القبض على وافد وثلاثة مواطنين يملكون حساب بنكي يضُم 200 مليون ريال سعودي ناتجة عن جرائم ومخالفات.
عناصر المقال
النيابة العامة السعودية تقبض على وافد و3 مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال
أعلنت نيابة الجرائم عن التحقيق مع وافد وثلاثة مواطنين في تُهمة التستر وغسل الأموال، فقد أوضحت أن مواطنة قامت بفتح مشروع تجاري بهدف تحصيل الديون لمُساعدة زوجها الذي قام بتكليف أحد الوافدين بإدارة الكيان وحساباته البنكية.
بناءً على ذلك تمكن الوافد من إستغلال تلك الحسابات البنكية وقام بإيداع مبالغ نقدية بلغت 200 مليون ريال سعودي يُقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية، وأفادت المصادر أن التحقيق في الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومُخالفات الأنظمة.
عثرت المصادر على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة، وكان المُبرر لها هو شراء بضائع من الدول المُصدرة ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية، وأكدت النيابة العامة بعد إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المُقررة نظامًا.
عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية
استكمالًا للحديث عن النيابة العامة بالسعودية تضبط وافد وثلاثة مواطنين بتهمة غسيل الأموال، فإن المادة السادسة والعشرون جاءت بخصوص فرض عقوبة على من يقومون بالأفعال المُحددة، والجدير بالانتباه أن العقوبة هي السجن من سنتين إلى 10 سنوات بحد أقصى، أو دفع غرامة مالية لا تزيد عن 5 مليون ريال سعودي أو فرض العقوبتين معًا.
في حين القيام بتشديد عقوبة جريمة غسيل الأموال في المملكة فإن من يقومون بتلك الأفعال التي نصت عليها المادة الثانية يتعرضون إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح من 3 سنوات إلى 15 سنة كحد أقصى و دفع غرامة مالية لا تزيد عن 7 مليون ريال سعودي أو العقوبتين معًا.
الطرق المُستخدمة في الأفعال المحظور القيام بها
هناك مجموعة من الطرق التي تُستخدم في الأفعال التي جاء ذكرها في المادة الثانية من النظام، تلك الطرق هي:
- ارتكاب الأفعال خلال جماعة إجرامية ذات تنظيم.
- استغلال مرافق الخدمة الاجتماعية مثل الجمعيات التعليمية، والإصلاحية، والخيرية.
- وجود حكم محلي أو أجنبي سابق بنفس الجريمة بحق الجاني.
- ارتباط الجريمة بالاتجار بالبشر.
- استخدام القوة والعنف أو الأسلحة.
- ارتباط الفعل باستغلال الجاني بسبب نفوذه أو سلطته أو وظيفة عامة يشغلها.
- استغلال قاصر أو ناقص الأهلية أو فاقدها.
أشكال جريمة غسيل الأموال في السعودية
بالاستناد إلى المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية فإن من يقوم بأي فعل من الأفعال الآتية يُعدّ مرتكب لجريمة غسيل الأموال، وهي:
- نقل الأموال أو تحويلها أو إجراء عملية بها رغم العلم أنها ناتجة عن جريمة تُخالف القوانين بقصد إخفاء طريقة الحصول عليها أو مساعدة مرتكب الجريمة للإفلات بالعقوبة.
- حيازة أموال أو استخدامها رغم العلم أنها ناتجة عن جريمة مُالفة للقوانين أو مصدرها غير مشروع.
- إخفاء مصدر أموال أو طبيعتها أو ملكيتها أو طريقة التصرف بها رغم العلم أنها ناتجة عن جريمة مُخالفة للقوانين أو أن مصدرها غير شرعي.
- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في المادة الثانية.
نختم مقالنا عن خبر النيابة العامة بالسعودية تضبط وافد وثلاثة مواطنين بتهمة غسيل الأموال وأكدت على إيقافهم وتحويلهم إلى المحكمة المختصة لتنفيذ العقوبات المُقررة بناءً على النظام.