أسماء أشهر محامي قضايا غسيل أموال في الرياض وجدة

تعد قضية غسيل الأموال من القضايا الإجرامية التي يعاقب عليها القانون حيث يتم تحويل مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، ولهذا يتم البحث عن أشهر محامي قضايا غسيل أموال في الرياض وجدة الذين يمتلكون معرفة كبيرة في مبادئ القانون، ولهذا يمكنكم من خلال مقالنا عبر موقعنا موقع فكرة لمعرفة أشهر المحامين في الرياض وجدة.

أشهر محامي قضايا غسيل أموال في الرياض وجدة

لقد حدد القانون السعودي مجموعة من التخصصات التي يقوم بها محامي قضايا غسيل الأموال، وتتمثل هذه التخصصات في الآتي:

• القيام بتقديم النصائح والمشورة القانونية لجميع الأشخاص فيما يخص قضايا غسل الأموال.
• توضيح موقف العميل قانونياً في القضية المنسوبة إليه.
• القيام بكتابة مرافقة قانونية بأسلوب جديد.
• مراجعة جميع البيانات الخاصة بالعميل مع نصوص القانون.
• تجهيز جميع البيانات والإجراءات اللازمة قبل جلسة نيابة الموكل.
• القيام بالدفاع بالإثباتات بنصوص القانون والبراهين ووصول المعلومة إلى القاضي.
• يقوم المحامي بتقديم النصائح على أساس قانوني.

والجدير بالذكر أنه يوجد الكثير من محامين قضايا غسل الأموال في الرياض ومنهم:

أشهر المحامين في جدة

سفران مشيب الشمراني: يمكن التواصل مع المكتب من خلال البيانات التالية:

أفعال تعتبر جريمة غسل أموال

لقد حدد القانون السعودي مجموعة من الأفعال التي تعد جريمة غسل أموال يعاقب عليها القانون، وتتمثل هذه الأفعال في الآتي:

• القيام بنقل أو تحويل أموال يعرف عنها أنها أموال مجمعة في جريمة ما بغرض إخفاء مصدرها.
• جمع الأموال بشكل غير مشروع وحيازتها واستخدامها.
• إخفاء طبيعة الأموال المجمعة ومصادرها، مع انها جريمة يعاقب عليها القانون.
• القيام بتأمين المساعدة لمرتكبي جريمة غسل الأموال أو التحريض أو الاشتراك في ارتكاب الجريمة .

أركان جريمة غسل الأموال

تتكون جريمة غسل الأموال من 3 أركان والمتمثل td الآتي:

• الركن الشرعي وهو عبارة عن نصوص القانون التي تنص على معاقبة كل من له علاقة بحرينية غسيل الأموال بطرق غير مشروعة.
• الركن المادي وهو عبارة عن الفعل الإجرامي والمتمثل في المشاركة أو التأمين أو الاستحواذ أو المبادلة بطرق غير مشروعة مبالغ من المال.
• الركن المعنوي يتمثل في الخطأ ونتيجة الوقوع فيه، وهو عبارة عن عنصرين
  • أولها معرفة أن الأموال المكتسبة غير مشروعة أو نتيجة القيام بجريمة ما.
  • والعنصر الثاني إرتكاب الجريمة مع العلم بها بكل إرادة ووعي كامل.

عقوبة جريمة غسل الأموال

ينص القانون السعودي على عقوبة مرتكبي جريمة غسل الأموال وهذا كما نص عليها مادة 27 في القانون، والتي تنص على الآتي:

• ينص نظام مكافحة غسل الأموال على الحبس من سنة إلى 10 سنوات.
• أو دفع غرامة تبلغ قيمتها إلى 5 ملايين ريال سعودي.
• وفي حالة وجود أي عنف تتشدد مدة العقوبة حتى تتراوح مدة السجن من 3 سنوات وحتى 15 سنة.
• أو دفع غرامة بقيمة 7 مليون ريال سعودي.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم أشهر محامي قضايا غسيل أموال في الرياض وجدة بالإضافة إلى توضيح أركان الجريمة والأفعال التي تدل تجعلها جريمة غسل أموال، مع توضيح عقوبة جريمة غسل الأموال وتصبح مهام المحامي المتخصص في قضايا غسل الأموال.